Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε αδικαιολόγητο πλουτισμό που αφορά μία καθηγήτρια Πανεπιστημίου από τη Βόρεια Ελλάδα, έναν αντιδήμαρχο από το Νομό Δωδεκανήσων, καθώς και μέλη της διοίκησης των ΚΤΕΛ Πελοποννήσου. Η διαπίστωση αυτή προήλθε από την ανάλυση στοιχείων που σχετίζονται με τα Πόθεν Έσχες και τις φορολογικές δηλώσεις τους.
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής της Αρχής και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προχώρησε σε λεπτομερείς ελέγχους που αναδεικνύουν σοβαρές παρατυπίες και ενδεχόμενη διαφθορά σε τοπικό επίπεδο.
