Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε δύο off shore εταιρείες και μία πολυτελή βίλα με πισίνα, που ανήκουν σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του κυκλώματος απάτης με κρυπτονομίσματα. Παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άντρας, ηλικίας 57 ετών, δήλωνε στην εφορία ότι είναι άνεργος και σκηνίτης, οι έρευνες αποκάλυψαν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.
Η αποκάλυψη αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις πηγές του πλούτου του και την ενδεχόμενη συμμετοχή του σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα. Η Αρχή συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει τη σύνδεση του άντρα με άλλες πιθανές απάτες στον τομέα αυτό.
