Το ελληνικό FBI κατάφερε να αποκαλύψει ένα κύκλωμα που διαχειριζόταν εικονικά τιμολόγια, προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην παρακολούθηση των χρημάτων που διακινούνταν, αποκαλύπτοντας τη σύσταση 370 εταιρειών «φαντασμάτων». Αυτές οι εταιρείες είχαν ως μοναδικό σκοπό την παράνομη είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ και φόρων, οι οποίοι δήθεν είχαν καταβληθεί.
Οι εν λόγω εταιρείες δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια λογιστών και φέρουν τα ονόματα αχυρανθρώπων, που συνήθως δεν είχαν καμία σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δήλωναν. Σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, μία από αυτές τις εταιρείες φάντασμα είχε συσταθεί ακόμα και στο όνομα ηλικιωμένης που διαμένει σε γηροκομείο, γεγονός που αναδεικνύει την απάτη σε ακόμα πιο σοβαρό επίπεδο.
