Η δικογραφία που έχει συγκεντρωθεί από το ελληνικό FBI αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το πώς τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης κατάφεραν να ξεπλένουν τα έσοδά τους, τα οποία αποκτούσαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε ένας μεγάλος αριθμός χρεώσεων και πιστώσεων που σχετίζονται με στοιχηματικές εταιρίες, οι οποίες είχαν σχεδόν ίσο συνολικό ποσό.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι πιστώσεις ανέρχονταν σε 3,7 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου ξέπλυματος χρημάτων μέσω στοιχηματικών δραστηριοτήτων.
