Δύο από τους πέντε συλληφθέντες για τη δράση κυκλώματος που εμπλέκεται σε απάτες με επενδύσεις στο καζίνο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, η απόφαση αυτή ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και του εισαγγελέα. Στη φυλακή οδηγούνται ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και ο υπάρχηγος της.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς οι κατηγορίες περιλαμβάνουν σοβαρές οικονομικές παρανομίες και εκμετάλλευση επενδυτών. Ο δικηγόρος του φερόμενου αρχηγού έχει αναφέρει ότι οι κατηγορίες είναι βάσιμες και ότι οι πελάτες του δάνειζαν χρήματα με τοκογλυφικά επιτόκια που φτάνουν το 80%.
