Στο επίκεντρο των ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρέθηκε γνωστός τράπερ, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για να διενεργεί προσωπικές αγορές υψηλής αξίας. Η συγκεκριμένη υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας το Σάββατο (6/9), μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου αλγόριθμου της ΑΑΔΕ.
Η διαδικασία εντοπισμού του τράπερ έγινε μέσω του λογισμικού που έχει αναπτύξει η Αρχή, το οποίο αναλύει δεδομένα για να εντοπίσει πιθανές παραβάσεις ή ανωμαλίες στις οικονομικές συναλλαγές.
