Η εγκληματική οργάνωση που απαρτίζεται από 40 άτομα βουλγαρικής καταγωγής βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Αυτή η ομάδα είχε συστήσει 15 κατασκευαστικές εταιρείες, μέσω των οποίων κατάφερε να εξαπατήσει το δημόσιο και να ξεπλύνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο οποίος είναι επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί που σχετίζονται με αυτές τις εταιρείες, προκειμένου να διακοπεί η ροή των παράνομων χρημάτων.
