Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, της διαδικασίας απόκτησης ακινήτων, καθώς και των τραπεζικών συναλλαγών του προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς και πέντε άλλων φυσικών προσώπων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες διεξάγονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία έχει εστιάσει στην προέλευση των χρημάτων και στις οικονομικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων προσώπων.
