Ένα μέλος του κυκλώματος απάτης, που είχε ως στόχο επενδυτές, προσποιούνταν τον πράκτορα της ΕΥΠ και κατάφερε να υφαρπάξει τουλάχιστον 550.000 ευρώ. Ο 56χρονος άνδρας παρουσιαζόταν ως αστυνομικός που υπηρετούσε στις μυστικές υπηρεσίες, ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων του.
Ο αρχηγός του κυκλώματος, ηλικίας 57 ετών, συστηνόταν ως σοβαρός και αναγνωρισμένος οικονομολόγος-επενδυτής, προσπαθώντας να ενισχύσει την αξιοπιστία της ομάδας του. Οι υποσχέσεις για κέρδη από επενδυτικά προγράμματα ήταν το δόλωμα που χρησιμοποιούσαν για να προσελκύσουν τους επενδυτές.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αρχηγός είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος, γεγονός που προσθέτει μια ακόμα διάσταση στην περίπλοκη αυτή υπόθεση απάτης.
