Μια εκτενή έρευνα αποκάλυψε ότι μέλη ενός κυκλώματος φέρονται να έχουν στήσει «πάρτι» πολλών εκατομμυρίων ευρώ, προχωρώντας σε απάτες σε βάρος του Δημοσίου. Η απάτη αυτή περιλαμβάνει επιστροφές ΦΠΑ που προέρχονται από εικονικές εμπορικές συναλλαγές, καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η ηγεσία του κυκλώματος ήταν οικογενειακή υπόθεση. Κεντρικοί πρωταγωνιστές φέρονται να είναι ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκου, Άρης Ηλιάδης, και ο αδερφός του, οι οποίοι φέρονται να έχουν αναλάβει κομβικούς ρόλους στην οργάνωση.
Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη σοβαρότητα των οικονομικών εγκλημάτων που διαπράττονται, με το Δημόσιο να χάνει σημαντικά ποσά λόγω αυτών των απατών. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εστιάζουν στα δίκτυα που συνδέονται με τις εικονικές συναλλαγές και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση των απατών.
