Τον Μάιο του 2018, στελέχη συμμόρφωσης της Deutsche Bank ζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά χιλιάδων δολαρίων από Αμερικανό χρηματοδότη προς τράπεζα στη Μόσχα. Ο διαχειριστής του λογαριασμού του υπερπλούσιου πελάτη ανέφερε ότι τα χρήματα προορίζονταν για την κάλυψη διδάκτρων μιας «φίλης». Όταν η ομάδα που ασχολείται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ρώτησε γιατί χρησιμοποιούνταν ένας λογαριασμός που προοριζόταν για μισθοδοσία, οι απαντήσεις παρέμειναν ασαφείς.
Η Deutsche Bank έχει βρεθεί στο επίκεντρο σκανδάλων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση ατόμων και οργανισμών που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες. Η περίπτωση του Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα, προσθέτει ακόμα ένα κεφάλαιο στις ανησυχίες για την τράπεζα και τη λειτουργία της ως «πλυντήριο» χρημάτων.
