Τον Μάιο του 2018, στελέχη συμμόρφωσης της Deutsche Bank ζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά χιλιάδων δολαρίων από Αμερικανό χρηματοδότη σε τράπεζα της Μόσχας. Ο διαχειριστής σχέσης του υπερπλούσιου πελάτη ανέφερε ότι η μεταφορά αυτή αφορούσε την κάλυψη διδάκτρων για μια «φίλη». Όταν η ομάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ρώτησε για τη χρήση ενός λογαριασμού που προοριζόταν για μισθοδοσία, οι απαντήσεις δεν ήταν πειστικές.
Η Deutsche Bank, παρά τις ενδείξεις, φάνηκε να λειτουργεί ως «πλυντήριο» χρημάτων για τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα. Η διαχείριση των χρημάτων του και η σύνδεσή του με τη συγκεκριμένη τράπεζα εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση και την ηθική των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
