Ο Νίκος Κοκλώνης βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής εδώ και αρκετό καιρό, εξαιτίας της διαρροής πληροφοριών που τον συνδέουν με την Αρχή Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ελέγχεται για πιθανές παράνομες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την απόφαση της Αρχής να παγώσει τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, εκτός από αυτούς που σχετίζονται με τη μισθοδοσία.
Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, φαίνεται ότι εταιρείες που σχετίζονται με τον Κοκλώνη εμπλέκονται σε μια υπόθεση κυκλώματος που σχετίζεται με πλαστά τιμολόγια. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις του ίδιου.
