Ετικέτα: ξέπλυμα
Μεγάλο «ξέπλυμα» μέσω στοιχηματικών – Διευθυντές υπουργείων και υψηλόβαθμοι υπάλληλοι στους 200 που εντόπισε...
Αποκαλύψεις για μεγάλο ξέπλυμα χρημάτων μέσω στοιχηματικών εταιρειών, με συμμετοχή δημόσιων υπαλλήλων και τζογαδόρων.
Σοκ στην Πορτογαλία: Συνελήφθη για ξέπλυμα και υπεξαίρεση ο πρόεδρος της Μπενφίκα!
Ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Λουίς Φελίπε Βιέιρα, συνελήφθη την Τετάρτη (07/07) στο σπίτι του, όπως γράφουν οι Πορτογάλοι, καθώς κατηγορείται για πληθώρα οικονομικών σκανδάλων, μεταξύ...
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκβιασμών και «ξεπλύματος» χρημάτων σε Αθήνα και Καλαμάτα – Πώς δρούσαν τα...
Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δρούσαν με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχή της Μεσσηνίας, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας.
Σύμφωνα...
