Ετικέτα: Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος
Μεγάλο «ξέπλυμα» μέσω στοιχηματικών – Διευθυντές υπουργείων και υψηλόβαθμοι υπάλληλοι στους 200 που εντόπισε...
Αποκαλύψεις για μεγάλο ξέπλυμα χρημάτων μέσω στοιχηματικών εταιρειών, με συμμετοχή δημόσιων υπαλλήλων και τζογαδόρων.
Ο καθοριστικός ρόλος Βουρλιώτη για να «ξεσκεπαστεί» το κύκλωμα της Πολεοδομίας στη Ρόδο
Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος συνέβαλε καθοριστικά στην υπόθεση της Πολεοδομίας στη Ρόδο, με συλλήψεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.