Ετικέτα: Μαύρο χρήμα
Αμερικανική «επιχείρηση» στην Αθήνα – Με κωδικούς «Ρωσία» και «Βενεζουέλα»
Αμερικανική ομάδα ειδικών ερευνά τις διαδρομές του μαύρου χρήματος στην Αθήνα, εστιάζοντας σε επιχειρηματικά κυκλώματα που σχετίζονται με Ρωσία και Βενεζουέλα.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τον λογιστή – Συνεχίζονται οι απολογίες
Σοβαρές κατηγορίες για λογιστή που συνελήφθη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναβάθμιση κατηγοριών και συνέχιση απολογιών.
Αποκαλύψεις για τα «αρπακτικά» του ΟΠΕΚΕΠΕ και η δράση τους
Αποκαλύψεις για τη δράση των «αρπακτικών» του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν για να ξεπλένουν μαύρο χρήμα, με ζημιά άνω των 5 εκατ. ευρώ.
Πώς δρούσαν τα «αρπακτικά» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Η ιεραρχία και οι τρόποι που «ξέπλεναν»...
Αποκαλύψεις για τη δράση των «αρπακτικών» του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με ζημία άνω των 5 εκατ. ευρώ.
Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε φυλάκιση για μαύρο χρήμα
Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση μαύρου χρήματος από τον Καντάφι, γινόμενος ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που οδηγείται στη φυλακή.
Η ενόχληση της Κάρλα Μπρούνι μετά την καταδίκη Σαρκοζί – Κατεβάζει επιδεικτικά μικρόφωνο δημοσιογράφου
Η Κάρλα Μπρούνι εκφράζει την ενόχλησή της μετά την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί, κατεβάζοντας το μικρόφωνο δημοσιογράφου σε μια έντονη στιγμή.
Σεισμός στη Γαλλία για τη φυλάκιση του Σαρκοζί – Ο πρώτος Γάλλος Πρόεδρος πίσω...
Ο Νικολά Σαρκοζί, πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια κάθειρξη για την υπόθεση με το μαύρο χρήμα από τον Καντάφι, γινόμενος ο πρώτος Γάλλος Πρόεδρος που φυλακίζεται.
ΑΑΔΕ: Ξεκινά φορο-σαφάρι με τεχνητή νοημοσύνη
Η ΑΑΔΕ ξεκινά σαρωτικούς ελέγχους για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες.
Απάτη «μαμούθ»: Κύκλωμα «μαύρου χρήματος» ζημίωσε το Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ
Κύκλωμα φοροδιαφυγής ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών, προκαλώντας ανησυχία για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος.
Ο Βουρλιώτης, Πρόεδρος σε όλες τις Ευρωπαϊκές Αρχές για το μαύρο χρήμα
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης αναλαμβάνει την προεδρία σε όλες τις Ευρωπαϊκές Αρχές για το μαύρο χρήμα, σε μια περίοδο γεμάτη σκάνδαλα και πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα.
