Ετικέτα: Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Στον ανακριτή η χήρα του Γιώργου Τράγκα – Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η χήρα του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά, κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βρίσκεται ενώπιον της ανακρίτριας.
Έλεγχος περιουσιακών στοιχείων του προεδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου
Πλήρης έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία και τις τραπεζικές συναλλαγές του προεδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, από τις αρχές.
Υπόθεση Παναγόπουλου: Τα δύο πρόσωπα-«κλειδιά» στο πόρισμα Βουρλιώτη
Καταπέλτης το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τον Γιάννη Παναγόπουλο και τους εμπλεκόμενους.
Καταπέλτης το πόρισμα για τον Γιάννη Παναγόπουλο
Καταπέλτης το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τον Γιάννη Παναγόπουλο, με σοβαρές εξελίξεις και εμπλεκόμενους δημοσιογράφους.
Για δύο κακουργήματα ελέγχεται ο Γ. Παναγόπουλος – Στην Εισαγγελία Αθηνών η διερεύνηση
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ελέγχεται για σοβαρά κακουργήματα που σχετίζονται με υπεξαίρεση χρηματικών ποσών από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
«Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά» – Η πρώτη αντίδραση του «Φραπέ» για την έρευνα...
Ο Γ. Ξυλούρης, γνωστός ως «φραπές», αντιδρά στις έρευνες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά.
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Πόπης Σεμερτζίδου
Δέσμευση περιουσίας της Πόπης Σεμερτζίδου από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος λόγω ελέγχου επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Νέος «πονοκέφαλος» στο Μαξίμου και στην Πειραιώς για τα «φρουτάκια» της Πόπης
Η υπόθεση της Πόπης Σεμερτζίδου προκαλεί ανησυχία στην κυβέρνηση λόγω των επιδοτήσεων και των ερωτημάτων γύρω από την προέλευση των χρημάτων.
Δικηγόρος του Tik Toker πρώην αστυνομικού: «Ο πελάτης μου έχει οικονομική επιφάνεια»
Ο δικηγόρος του πρώην αστυνομικού TikToker αναφέρει ότι ο πελάτης του διαθέτει οικονομική επιφάνεια, εν μέσω ελέγχου από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Νέα υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος στο ποδόσφαιρο – Χορός εκατομμυρίων σε βάρος του Δημοσίου
Ανακαλύψτε την νέα σοβαρή υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος στο ποδόσφαιρο, με εμπλοκή μεγάλων ομάδων της SL2 και σοβαρές συνέπειες για το Δημόσιο.
