Ετικέτα: ξέπλυμα χρημάτων
Συγκλονιστική αποκάλυψη: Αθλήτρια ενόργανης εμπλέκεται σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών
Συγκλονιστική αποκάλυψη για πρώην αθλήτρια ενόργανης που εμπλέκεται σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών και ξεπλύματος χρημάτων.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξέπλεναν τα κλεμμένα μέσω στοιχηματικών και Gucci – «Χρυσή» η πιστωτική του αρχηγού
Αποκαλύψεις για εγκληματική οργάνωση που ξέπλενε χρήματα μέσω στοιχηματικών εταιριών και κλεμμένων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ανθίζει η βιομηχανία του παράνομου τζόγου στην Ελλάδα
Ανακαλύψτε την ανησυχητική αύξηση του παράνομου τζόγου στην Ελλάδα και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα χρημάτων μέσω στοιχηματικών εταιρειών.
Έπιασαν Κρητικό για ναρκωτικά και βρήκαν ότι δήλωνε εικονικά στρέμματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Απίστευτα ευρήματα σε δικογραφία ναρκωτικών στην Κρήτη, με εμπλοκή του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκαλεί αίσθηση.
Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκόμενων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχωρά σε δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων στα πλαίσια της υπόθεσης της μαφίας στην Κρήτη.
Έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων στον πρώην αστυνομικό TikToker
Έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων στον πρώην αστυνομικό TikToker, ο οποίος συνελήφθη για ναρκωτικά. Εξετάζονται τα οικονομικά του.
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «γαλάζια» παραίτηση, οι Ferrari και η έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων
Αναταραχή στον πολιτικό κόσμο με αποκαλύψεις για «γαλάζια» πολιτευτή και έρευνες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δυο Θεσσαλοί αγρότες ελέγχονται για ξέπλυμα – Πήραν επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ
Σοβαρές καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις αγροκτηνοτρόφων στη Θεσσαλία, με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης να προχωρά σε έρευνες.
«Ο Άλλος Άνθρωπος»: Στο εδώλιο ο Κ. Πολυχρονόπουλος για ξέπλυμα – Μαζί με τον...
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος Άνθρωπος», παραπέμπεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για κατηγορίες που σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρημάτων.
Ξέπλυμα χρημάτων: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συμβούλου σχολικών επιτροπών
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συμβούλου σχολικών επιτροπών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος λόγω οικειοποίησης 400.000 ευρώ.
