Ετικέτα: ξέπλυμα χρημάτων
Ξέπλυμα χρημάτων: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συμβούλου σχολικών επιτροπών
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συμβούλου σχολικών επιτροπών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος λόγω οικειοποίησης 400.000 ευρώ.
Απάντηση της ΑΕΚ για την αποκάλυψη του iEidiseis – «Ο Νίκολιτς ανέλαβε την πληρωμή...
Η ΑΕΚ απαντά στις καταγγελίες σχετικά με την απόκτηση του Νίκολιτς, διαχωρίζοντας τη θέση της από τον Ηλιόπουλο και επιβεβαιώνοντας ότι ο προπονητής ανέλαβε την πληρωμή της ρήτρας.
Περίεργο «φρένο» στην απόκτηση Νίκολιτς από την ΑΕΚ: Γιατί παρενέβη η Αρχή για το...
Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την απόκτηση του Μάρκο Νίκολιτς από την ΑΕΚ, προκαλώντας ανησυχίες για παραβιάσεις.
Στο στόχαστρο 40 Βούλγαροι για ξέπλυμα χρημάτων και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα
Εγκληματική οργάνωση βουλγαρικής καταγωγής υπό έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα με 15 εταιρείες φαντάσματα.
Απόβαση στη Μύκονο για ξέπλυμα χρημάτων και προστασία από τη «μαφία των τσιγάρων»
Ανακαλύψτε την υπόθεση του κυκλώματος που επιχείρησε να διακινήσει χρήματα και να εκμεταλλευτεί τη Μύκονο, εμπλέκοντας δολοφονίες και τη μαφία των τσιγάρων.
Ελβετία: Πρόστιμο στη Morgan Stanley για τα «δώρα» του Άκη Τσοχατζόπουλου
Η Ελβετία επιβάλλει πρόστιμο στη Morgan Stanley για ξέπλυμα χρημάτων που σχετίζεται με τον Άκη Τσοχατζόπουλο και δωροδοκίες.
