Ετικέτα: ξέπλυμα χρημάτων
Διευρύνεται η έρευνα για τον Παναγόπουλο – Στο στόχαστρο συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα
Η έρευνα για τον Γιάννη Παναγόπουλο διευρύνεται, με συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα να βρίσκονται στο στόχαστρο.
Έρευνα για την διασπάθιση κονδυλίων από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ
Έρευνα για την διασπάθιση περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ από εκπαιδευτικά προγράμματα ελέγχει τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.
Γιάννης Παναγόπουλος: «Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου»
Δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου σχετικά με τη δέσμευση των λογαριασμών του και την έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων.
Στο στόχαστρο του Βουρλιώτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Για διασπάθιση 2 εκατ. ευρώ
Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα χρημάτων εστιάζει στον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, για διασπάθιση 2 εκατομμυρίων ευρώ.
«Σεισμός» στη Γερμανία: Το σκάνδαλο της Deutsche Bank και η εμπλοκή Αμπράμοβιτς
Η Deutsche Bank ερευνάται για ξέπλυμα χρημάτων υπέρ του Ρομάν Αμπράμοβιτς, με την εισαγγελία της Φρανκφούρτης να αναλαμβάνει δράση σε ένα νέο σκάνδαλο.
Έφοδος της αστυνομίας στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρημάτων
Η γερμανική αστυνομία διεξάγει έρευνες στη Deutsche Bank για υποθέσεις ξέπλυματος χρημάτων, με εφόδους σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο.
Συγκλονιστική αποκάλυψη: Αθλήτρια ενόργανης εμπλέκεται σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών
Συγκλονιστική αποκάλυψη για πρώην αθλήτρια ενόργανης που εμπλέκεται σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών και ξεπλύματος χρημάτων.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξέπλεναν τα κλεμμένα μέσω στοιχηματικών και Gucci – «Χρυσή» η πιστωτική του αρχηγού
Αποκαλύψεις για εγκληματική οργάνωση που ξέπλενε χρήματα μέσω στοιχηματικών εταιριών και κλεμμένων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ανθίζει η βιομηχανία του παράνομου τζόγου στην Ελλάδα
Ανακαλύψτε την ανησυχητική αύξηση του παράνομου τζόγου στην Ελλάδα και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα χρημάτων μέσω στοιχηματικών εταιρειών.
Έπιασαν Κρητικό για ναρκωτικά και βρήκαν ότι δήλωνε εικονικά στρέμματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Απίστευτα ευρήματα σε δικογραφία ναρκωτικών στην Κρήτη, με εμπλοκή του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκαλεί αίσθηση.
