Ετικέτα: ξέπλυμα χρημάτων
Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκόμενων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχωρά σε δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων στα πλαίσια της υπόθεσης της μαφίας στην Κρήτη.
Έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων στον πρώην αστυνομικό TikToker
Έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων στον πρώην αστυνομικό TikToker, ο οποίος συνελήφθη για ναρκωτικά. Εξετάζονται τα οικονομικά του.
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «γαλάζια» παραίτηση, οι Ferrari και η έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων
Αναταραχή στον πολιτικό κόσμο με αποκαλύψεις για «γαλάζια» πολιτευτή και έρευνες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δυο Θεσσαλοί αγρότες ελέγχονται για ξέπλυμα – Πήραν επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ
Σοβαρές καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις αγροκτηνοτρόφων στη Θεσσαλία, με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης να προχωρά σε έρευνες.
«Ο Άλλος Άνθρωπος»: Στο εδώλιο ο Κ. Πολυχρονόπουλος για ξέπλυμα – Μαζί με τον...
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος Άνθρωπος», παραπέμπεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για κατηγορίες που σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρημάτων.
Ξέπλυμα χρημάτων: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συμβούλου σχολικών επιτροπών
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συμβούλου σχολικών επιτροπών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος λόγω οικειοποίησης 400.000 ευρώ.
Απάντηση της ΑΕΚ για την αποκάλυψη του iEidiseis – «Ο Νίκολιτς ανέλαβε την πληρωμή...
Η ΑΕΚ απαντά στις καταγγελίες σχετικά με την απόκτηση του Νίκολιτς, διαχωρίζοντας τη θέση της από τον Ηλιόπουλο και επιβεβαιώνοντας ότι ο προπονητής ανέλαβε την πληρωμή της ρήτρας.
Περίεργο «φρένο» στην απόκτηση Νίκολιτς από την ΑΕΚ: Γιατί παρενέβη η Αρχή για το...
Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την απόκτηση του Μάρκο Νίκολιτς από την ΑΕΚ, προκαλώντας ανησυχίες για παραβιάσεις.
Στο στόχαστρο 40 Βούλγαροι για ξέπλυμα χρημάτων και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα
Εγκληματική οργάνωση βουλγαρικής καταγωγής υπό έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα με 15 εταιρείες φαντάσματα.
Απόβαση στη Μύκονο για ξέπλυμα χρημάτων και προστασία από τη «μαφία των τσιγάρων»
Ανακαλύψτε την υπόθεση του κυκλώματος που επιχείρησε να διακινήσει χρήματα και να εκμεταλλευτεί τη Μύκονο, εμπλέκοντας δολοφονίες και τη μαφία των τσιγάρων.
