Ετικέτα: οικονομική αστυνομία
Ανατροπή με παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ανατροπή με παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, αποκαλύπτοντας ένα κύκλωμα που χρησιμοποιούσε λογαριασμό αποθανόντος.
Τι έγινε με την έρευνα στη χρηματιστηριακή με τις χρυσές λίρες
Ανακαλύψεις και ερωτήματα γύρω από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας σε χρηματιστηριακή εταιρία με χρυσές λίρες και αδήλωτα ποσά.
Καταγγελία Σπύρου Μαρτίκα: Ανοίγει η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας
Ανακαλύψτε την καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα που οδήγησε στην έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας για το κύκλωμα εξαπάτησης πολιτών μέσω επενδύσεων σε καζίνο.
Εξάρθρωση σπείρας απάτης με θύματα πλούσιους επενδυτές
Εξάρθρωση σπείρας που εξαπατούσε πλούσιους επενδυτές με ψευδείς υποσχέσεις για επενδύσεις, με σημαντική λεία άνω των 1.300.000 ευρώ.
Εξάρθρωση σπείρας απάτης με θύματα πλούσιους επενδυτές
Εξάρθρωση σπείρας που εξαπατούσε πλούσιους επενδυτές με ανύπαρκτες επενδύσεις, με γνωστό επιχειρηματία ανάμεσα στους συλληφθέντες.
Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας: «Χρυσές» επενδύσεις «μαϊμού» – Θύμα και ο Μαρτίκας
Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για συμμετοχή σε κακουργηματικές απάτες με θύματα, μεταξύ άλλων, και τον Σπύρο Μαρτίκα.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπουτίκ πολυτελείας το σπίτι του αρχηγού στα Γιαννιτσά – Συλλογή από BVLGARI και...
Ανακαλύψτε την πολυτελή ζωή του αρχηγού του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συλλογή από επώνυμα αξεσουάρ στα Γιαννιτσά.
Συνελήφθησαν έξι πρόσωπα για εικονικά τιμολόγια και φοροδιαφυγή
Συνελήφθησαν έξι άτομα λόγω εμπλοκής σε υπόθεση εικονικών τιμολογίων και φοροδιαφυγής που σχετίζεται με τον Άρη Ηλιάδη.
Συνελήφθησαν έξι άτομα για εικονικά τιμολόγια και φοροδιαφυγή
Συνελήφθησαν έξι άτομα στην υπόθεση εικονικών τιμολογίων και φοροδιαφυγής που συνδέεται με τον πρόεδρο του Αχαρναικού, Άρη Ηλιάδη.
Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα εικονικών τιμολογίων ΦΠΑ
Αποκαλύψεις για το κύκλωμα εικονικών τιμολογίων ΦΠΑ με νέες τηλεφωνικές συνομιλίες που αποκαλύπτουν τις μεθόδους τους.
