Ετικέτα: Χαράλαμπος Βουρλιώτης
Πόρισμα-κλειδί για το πλοίο «Blume» με 4,5 τόνους κοκαΐνης
Σημαντικό πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη για το πλοίο «Blume» με 4,5 τόνους κοκαΐνης καταδεικνύει την ανάγκη για προσοχή στη Δίωξη Ναρκωτικών.
Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων συμβούλου σχολικών επιτροπών για ξέπλυμα χρημάτων
Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων συμβούλου σχολικών επιτροπών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς φέρεται να οικειοποιήθηκε 400.000 ευρώ.
Περίεργο «φρένο» στην απόκτηση Νίκολιτς από την ΑΕΚ: Γιατί παρενέβη η Αρχή για το...
Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την απόκτηση του Μάρκο Νίκολιτς από την ΑΕΚ, προκαλώντας ανησυχίες για παραβιάσεις.
Στο στόχαστρο 40 Βούλγαροι για ξέπλυμα χρημάτων και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα
Εγκληματική οργάνωση βουλγαρικής καταγωγής υπό έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα με 15 εταιρείες φαντάσματα.
Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος: Στα 2,4 δισ. τα ποσά φοροδιαφυγής που εντόπισε το 2024
Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος εντόπισε ποσά φοροδιαφυγής 2,4 δισ. ευρώ το 2024, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
Σημαντική Συνεργασία κατά της Διαφθοράς: Ταξίδι του Χαράλαμπου Βουρλιώτη στο Λουξεμβούργο
Σημαντική εξέλιξη στον πόλεμο κατά της διαφθοράς με τη συνεργασία της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας και του Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
